Ara Giriş Demo talep et

Kanun

5549 · SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

Kabul11.10.2006RG18.10.2006 / 26323Sürüm5Madde35

Resmî metni aç Değişiklik geçmişi

Madde metinleri için giriş yapın ya da demo talep edin

Künye ve kısa özet herkese açık. Karar ve madde metinleri, atıf listeleri, benzer kararlar ve metinde arama hesabı olan kullanıcılar içindir.

Giriş yap Demo talep et

BİRİNCİ BÖLÜM

Madde 1Amaç

Madde 2Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Yükümlülükler ve Bilgi Değişimi

Madde 3Müşterinin tanınması

Madde 4Şüpheli işlem bildirimi

Madde 5Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri ile diğer tedbirler

Madde 6Devamlı bilgi verme

Madde 7Bilgi ve belge verme

Madde 8Muhafaza ve ibraz

Madde 9Erişim sistemi

Madde 9/AElektronik tebligat

Madde 10Yükümlülerin korunması

Madde 11Yükümlülük denetimi

Madde 12Uluslararası bilgi değişimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Cezalar, Elkoyma ve Kararların Bildirimi

Madde 13Yükümlülük ihlâlinde idarî ceza

Madde 14Yükümlülük ihlâlinde adlî ceza

Madde 15Başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi

Madde 16Gümrük idaresine yapılacak açıklama

Madde 17Koruma tedbirleri

Madde 18Kararların bildirimi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başkanlık ve Koordinasyon Kurulu

Madde 19Başkanlığın görev ve yetkileri

Madde 19/Aİşlemlerin ertelenmesi

Madde 20Koordinasyon Kurulu

Madde 21Bildirim ve bilgilerin değerlendirilmesi

Madde 22Sırrın ifşaı

BEŞİNCİ BÖLÜM

Madde 23Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 24

Madde 25Ek ödemeler

Madde 26Kaldırılan ve değiştirilen hükümler

Madde 27Yönetmelikler

Madde 28Maktu tutarların artırımı

Geçici Madde 1

Geçici Madde 2

Geçici Madde 3

Madde 29

Madde 30