İçeriğe geç
Huksis
Ara

Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği

200713012 · SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Sürüm461Madde62

Resmî metni aç (yeni sekmede açılır) Değişiklik geçmişi

Madde metinleri için giriş yapın ya da demo talep edin

Künye ve kısa özet herkese açık. Karar ve madde metinleri, atıf listeleri, benzer kararlar ve metinde arama hesabı olan kullanıcılar içindir.

Giriş yapDemo talep et

BİRİNCİ BÖLÜM

Madde 1Amaç ve kapsam

Madde 2Hukuki dayanak

Madde 3Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Yükümlüler

Madde 4Yükümlü

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar

Madde 5Kimlik tespiti

5340-1

Madde 6Gerçek kişilerde kimlik tespiti

Madde 6/A

5340-2

Madde 7Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde kimlik tespiti

Madde 8Dernek ve vakıflarda kimlik tespiti(1)

Madde 9Sendika ve konfederasyonlarda kimlik tespiti

Madde 10Siyasi partilerde kimlik tespiti

Madde 11

Madde 12Tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde kimlik tespiti

Madde 13Kamu kurumlarında kimlik tespiti

Madde 14Başkası adına hareket edenlerde kimlik tespiti

Madde 15Teyide esas belgelerin gerçekliğinin kontrol edilmesi

Madde 16Müteakip işlemlerde kimlik tespiti

5344

Madde 17Başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti(1)

Madde 17/AGerçek faydalanıcının tanınması

Madde 18Özel dikkat gerektiren işlemler

Madde 19Müşteri durumunun ve işlemlerin izlenmesi

Madde 20Teknolojik risklere karşı tedbir alınması(1)

Madde 21Üçüncü tarafa güven

Madde 22İşlemin reddi ve iş ilişkisinin sona erdirilmesi

Madde 23Muhabirlik ilişkisi

Madde 24Elektronik transferler (1)(2)

Madde 24/AKripto varlık transferleri

Madde 25Riskli ülkelerle ilişkiler

Madde 26Basitleştirilmiş tedbirler

Madde 26/ASıkılaştırılmış tedbirler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Esaslar

Madde 27Şüpheli işlem bildirimi

5346-1

Madde 28Şüpheli işlem bildirim formunun düzenlenmesi ve bildirimde süre

Madde 29Şüpheli işlem bildirimlerinin gizliliği ve bildirimde bulunanların korunması

5346-2

Madde 30Geri bildirim

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bilgi ve Belge Vermeye İlişkin Esaslar

Madde 31Bilgi ve belge verme

Madde 32Yükümlüler tarafından devamlı bilgi verme

Madde 33Devamlı bilgi vermede istisna ve muafiyetler

Madde 34Kamu kurumları tarafından devamlı bilgi verme

ALTINCI BÖLÜM

Yükümlülük Denetimi

Madde 35Denetimin kapsamı(1)

Madde 36Denetime yetkililer ve yetkileri

Madde 37Denetim elemanının görevlendirilmesi

Madde 37/ADenetim elemanının Başkanlıkta geçici olarak görevlendirilmesi ve çalışma esasları

Madde 37/BHazine ve maliye uzmanlarının denetim elemanı olarak görevlendirilmesi ve çalışma esasları

Madde 38Denetim raporları

5350

Madde 39Raporlar üzerine yapılacak işlemler

Madde 40Bildirim

5351

YEDİNCİ BÖLÜM

Gümrük İdaresine Yapılacak Açıklama

Madde 41Açıklama usul ve esasları

Madde 42Tutanak düzenlenmesi

Madde 43Açıklama yapılmaması veya gerçeğe aykırı açıklama yapılması

Madde 44Arama

Madde 45Başkanlığa yapılacak bildirim

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Muhafaza ve İbraz

Madde 46Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü

5352-1

DOKUZUNCU BÖLÜM

Diğer Hükümler

Madde 47Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi(1)

Madde 48Döviz kurları

Madde 49Özel kayıtların tutulması

Madde 50Yürürlükten kaldırılan hükümler

5352-2

ONUNCU BÖLÜM

Geçici Madde 1Geçici ve Son Hükümler

Geçici Madde 2

Geçici Madde 3

Geçici Madde 4

Madde 51Yürürlük

Madde 52Yürütme